替代汇兑系统的监督和管理实证研究

日期 2020-01-14 论文相关 作者 论文辅导员 共0评论

论文提纲怎么写,职称论文怎么写,开题报告怎么写,,硕士论文,文献综述,毕业论文请关注https://www.lwfdy.com 。内容摘要:洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素,而替代汇兑系统(ARS)已经成为国际公认的洗黑钱和资助恐怖主义活动的核心途径之一。随着国际反洗钱的规定和管理标准不断提高,各国政府及金融监管机构纷纷将反洗钱归为操作风险的重要一环,金融企业也力求完善管理制度,并系统化管理有关风险。本文以香港ARS为例,阐述对ARS经营管理的注册登记和监管对反洗钱的重要性。   关键词:金融监管 替代汇兑系统 地下钱庄 反洗钱
  
  黑钱的流动给一个国家金融系统带来巨大的潜在不稳定性,它受到各国司法监管部门的密切关注。像反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、亚太区打击清洗黑钱组织(APG)等国际反洗钱组织早在20世纪90年代就已开始认识到这个问题,美国“9本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。毕业论文,论文提纲,开题报告,文献综述,意见修改,论文改重,重复率修改 加QQ19091364,微信 lunwenser


ABOUT ME

无标题文档

从2013年开始做论文写手持续两年,15年有了自己的代写工作室小组,到现在已经走过了6年。在我们这里代写的同学也超过1000个人了,有需要写论文请直接联系我们,另外还可以代发70余种各类期刊。

公众号:论文辅导员

微信:lunwenser

QQ:19091364